news

Вот как злоумышленник, возможно, заработал более 800 миллионов долларов на скоординированной атаке на UST


11.05.2022

С начала недели стабильная криптовалюта UST, принадлежащая компании Terra, потерпела крупный крах, отвязавшись от доллара США. В то же время родная криптовалюта Terra — LUNA — за последние четыре дня подешевела более чем на 80%. Кран Фрибиткоин.

На фоне всей этой кровавой бойни все чаще появляются предположения о том, что на стабильную криптовалюту UST была совершена скоординированная атака. Первоначальный отчет предполагает, что один злоумышленник продал $285 млн. стабильных монеток UST на биржах Curve и Binance.

Однако злоумышленник мог заработать на этой скоординированной атаке более 800 миллионов долларов. Популярный ончейн-аналитик под ником Onchain Wizard в Twitter опубликовал недавнюю тему, объясняющую возможность того, как злоумышленник мог использовать экосистему LUNA-UST-BTC.

Еще в марте Luna Foundation Guard (LFG), материнская компания Terra, объявила, что будет покупать резервы биткоина на 10 миллиардов долларов, чтобы обеспечить стабильность своего стейблкоина UST. Именно тогда злоумышленник активизировался, пишет Onchain Wizard. Кроме того, объявление 4pool Frax для UST помогло злоумышленнику реализовать стратегию. Делая умное предположение, он далее объясняет:

«Мы не знаем, когда атакующий занял 100 тыс. BTC для начала позиции, кроме того, что они были проданы в покупку Квона (все еще спекуляция). LFG купил 15k BTC между 27 марта и 11 апреля, поэтому просто возьмем среднюю цену между этими датами ($42k)».

В результате к 11 апреля злоумышленник создал короткие позиции по биткоину на сумму $4,2 млрд. Одновременно с этим злоумышленник также создал внебиржевую позицию в UST на 1 млрд долларов. Это создает основу для ликвидации UST и одновременной короткой позиции по биткойну, зная, что LFG продаст свои биткойны для защиты привязки UST.

Начинается настоящая игра в атаку на UST
LFG первоначально изымает ликвидность в размере 150 миллионов долларов в ожидании 4pool. Вывод ликвидности происходит 8 мая. В то же время атакующий использует 350 миллионов долларов UST для слива ликвидности Curve. Это приводит к снижению курса UST до $0,97.

Позже Luna Foundation Guard (LFG) также начинает продавать свой биткоин из резервов, чтобы защитить привязку. Это оказывает понижательное давление на биткоин. Теперь, когда ликвидность кривой исчерпана, злоумышленник начинает выгружать оставшиеся 650 миллионов долларов из внебиржевой позиции UST на 1 миллиард долларов на Binance. Onchain Wizard объясняет:

«Таким образом, LFG продает $BTC для восстановления привязки, а атакующий продает $UST на Binance. В конце концов цепочка перегружается, и биржи приостанавливают вывод средств из $UST, разжигая панику, связанную с банковским бегством. $UST падает до 60 центов на дне, а $BTC истекает кровью».

Теперь с сильной ликвидацией UST цена LUNA начинает обваливаться из-за алгоритмического механизма Terra. За последний месяц цена биткоина упала с $42K до $32K.

Если бы злоумышленник мог покрыть свои короткие позиции по 100 тыс. BTC при цене $32K, он бы заработал более $950 млн. Конечно, злоумышленник понес бы некоторые потери на сбросе UST, но они были бы очень незначительными. Onchain Wizard объясняет:

«Я не думаю, что на сбросе $350 млн кривой $UST они понесли большие потери, предположим, 3% или всего $11 млн. А если предположить, что все сбросы на Binance были сделаны по цене 80c, то это еще $125 млн затрат на ведение бизнеса. В итоге общая прибыль составляет $815 млн (без учета стоимости займов)».

Аналитик далее объясняет, что любая короткая позиция по LUNA принесла бы атакующему дополнительную прибыль. Мы еще раз благодарим Onchain Wizard за эту глубокую тему.

Как заработать >800 миллионов долларов на криптовалюте, атаковав некогда 3-й по величине стейблкоин, в стиле Сороса:

Сейчас все говорят об атаке на $UST, включая Джанет Йеллен. Но никто не говорит о том, сколько денег заработал атакующий (или насколько блестяще это было сделано). Давайте покопаемся pic.twitter.com/nGVfqjpVJb

— Onchain Wizard (@OnChainWizard) 10 мая 2022 г.