Главный директор по стратегии Binance Патрик Хиллман уклонился от раскрытия ключевой финансовой информации о Binance и Binance.US в ответе на недавнее письмо американских законодателей.
В 14-страничном ответе Хиллмана говорится, что, несмотря на то, что в прежние годы компания Binance слабо соблюдала требования законодательства, она инвестировала значительные средства в персонал, чтобы обеспечить соблюдение строгой политики «знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег.
Сообщается, что руководитель Binance избегает денежных вопросов
В компании Binance работает 750 сотрудников по соблюдению нормативно-правового соответствия, включая представителей регулирующих органов и правоохранительных органов. По словам Хиллмана, компания назначила бывшего операционного директора Gemini ответственным за соблюдение нормативно-правового соответствия.
Кроме того, он подчеркнул, что Binance и ее американский филиал Binance.US являются отдельными организациями, и эти две компании были менее тесно связаны между собой, чем сообщалось ранее в СМИ.
Ранее в этом месяце три сенатора США, включая Элизабет Уоррен из Массачусетса, обвинили Binance в том, что она является площадкой для незаконных операций.
В письме, соавторами которого выступили Роджер Ван Холланд из Мэриленда и Роджер Маршалл из Канзаса, содержится просьба к Binance, Binance.US и ее генеральному директору Чанпенгу «CZ» Чжао предоставить балансовые отчеты всех компаний, связанных с Binance, начиная с 2017 года. Они также запросили политику по борьбе с отмыванием денег и доказательства того, что генеральный директор Binance дал указание сотрудникам снизить стандарты KYC. Сенаторы установили крайний срок для ответа Binance — 16 марта 2023 года.
Анонимный источник сообщил Bloomberg, что Binance отдельно отправила требуемую финансовую информацию американским регуляторам.
CZ продолжает дистанцировать биржу от FTX
После краха конкурирующей биржи FTX в ноябре 2022 года Binance попыталась отличить себя как этичный бизнес.
Она создала фонд восстановления, чтобы помочь борющимся криптовалютным фирмам. По сообщениям, она работает над новым доказательством резервов, которое подтверждает изменения в балансах пользователей без раскрытия их личности.
Биржа также майнит так называемые B-токены, которые позволяют ей использовать депозиты клиентов на едином блокчейне. Предполагается, что эти токены должны быть обеспечены залогом в виде фактически депонированных токенов.
Однако недавно Binance признала, что обеспечение хранилось в тех же кошельках, что и корпоративные средства, в результате чего депозиты клиентов были переобеспечены. Эта ошибка побудила биржу чеканить токены B-Tokens только тогда, когда они были обеспечены требуемым залогом.
17 марта 2023 года Чангпенг Чжао заявил, что криптофирмы не должны предоставлять средства клиентов в долг, чтобы заработать деньги, и что они должны взимать прозрачную плату за услуги.
Недавно он отверг сравнения с рухнувшей багамской биржей FTX в недавней статье Forbes, в которой утверждалось, что Binance предоставляет средства клиентов в долг.
Банкротство FTX выявило дыру в балансе на $7 млрд.
Сообщается, что FTX смешивала средства клиентов и корпоративные средства для обеспечения роскошного образа жизни руководителей Сэма Бэнкмана-Фрида, Райана Саламе и Гэри Ванга до того, как биржа подала заявление о банкротстве в прошлом году.
Недавняя подача документов по делу о банкротстве FTX показала, что Банкман-Фрид получил самую большую выплату в размере 2,2 миллиарда долларов. Для сравнения, бывший инженерный директор Нишад Сингх получил около $587 млн, а Вангу было выплачено около $246 млн.
Согласно поданным документам, конгломерат FTX также имел дыру в балансе в размере $6,8 млрд до банкротства.
Американский филиал FTX имел около 255 миллионов долларов в активах и 342 миллиона долларов в долгах. Согласно отчету, криптоимперия держала 900 миллионов долларов в виде денежных средств и их эквивалентов, в основном состоящих из инвестиций.
Зарабатывайте на Фрибиткоин самом доходном биткоин кране.