Криптотрейдер, обманувший более 170 человек, 11 мая был приговорен к 42 месяцам тюремного заключения за управление серией криптовалютных фондов, которые утверждали, что приносят большие доходы, но на самом деле теряли деньги и вместо этого работали как схема Понци. Кран Freebitco.in.
Минюст заявил, что 25-летний Джереми Спенс привлекал миллионы с помощью ложных утверждений, «в том числе о том, что торговля криптовалютами Спенса была чрезвычайно прибыльной, в то время как на самом деле торговля Спенса была постоянно убыточной».
Решение по делу Спенса, который вел каналы в социальных сетях для схемы криптоинвестирования под названием «Coin Signals», вынес окружной судья Льюис Каплан из окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка. Спенса также приговорили к трем годам надзорного освобождения и обязали выплатить своим жертвам сумму в размере более 2,8 миллиона долларов.
Спенс был арестован в январе 2021 года Федеральным бюро расследований (ФБР), а отдельные гражданские обвинения были выдвинуты Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
В ноябре 2021 года Спенс признал себя виновным в мошенничестве с товарами за вымогательство более $5 млн у невольных криптоинвесторов путем создания различных криптовалютных фондов с ноября 2017 года по апрель 2019 года, которые, по его ложному утверждению, приносили прибыль, но на самом деле приносили убытки.
В одном из примеров, представленных Минюстом, говорится, что Спенс разместил сообщение в онлайн-чате, утверждая, что один из фондов в том месяце принес доход в 148%.
Согласно Law360 окружной судья США Льюис Каплан, который вел дело, сказал:
«Меня поразила глупость людей, которых вы уговорили инвестировать вместе с вами. У этих махинаций есть реальные последствия в жизни, и они серьезны».
Стремясь получить прибыль, инвесторы передавали Спенсу криптовалюту для инвестирования, но поскольку его сделки не приносили прибыли, он создавал фальшивые балансы счетов, чтобы скрыть убытки. Спенс начал работать по схеме Понци, используя средства новых инвесторов для выплат предыдущим инвесторам. По оценкам, таким образом были распределены криптовалюты на сумму около 2 миллионов долларов.
Похожие: Сделать криптовалюты обычными, улучшив расследование криптопреступлений по всему миру
В своем заявлении в суде Спенс сказал судье Каплану, что он «убит» своим собственным поведением, извинился перед своими инвесторами и заявил, что не имел права торговать той суммой, которую ему прислали, добавив, что он «вошел в мир, к которому [он] был совершенно не готов».
Cointelegraph запросил комментарии у юридических представителей Спенса, но не получил ответа в указанный срок.