Инвесторы могут торговать биткоином, Tether, Eth и другими цифровыми активами примерно на 600 криптовалютных биржах, доступных по всему миру. С ростом значимости цифровых валют растут и правила и нормы, установленные для их регулирования по всему миру. Сайт фрибиткоин.
Компании, созданные для обхода правил, вносят путаницу
Криптовалюты уже давно считаются Диким Западом денежных переводов, но не все компании, занимающиеся онлайн-платежами и денежными переводами, так откровенны в своем стремлении получить незаконные средства, как та, о которой говорится в недавнем докладе.
По мнению экспертов в области крипто-права, штаб-квартира компании находится в «стране, находящейся под всеобъемлющими санкциями» — возможно, в Северной Корее — и она рекламирует свои услуги как обходящие финансовые санкции США. Согласно судебным документам, она была разработана с помощью американской фирмы по прикрытию, которая позволяла покупать доменные имена.
Платформа, созданная для помощи регионам-изгоям в обходе финансовых ограничений, перевела более 10 миллионов долларов в биткоинах между США и страной, попавшей под санкции, через американскую криптовалютную биржу, которая, согласно заключению, не знала, что помогает пользователям обходить санкции.
Судья Фаруки заявил, что незаконные финансовые операции с криптовалютами будут отслеживаться и преследоваться в судебном порядке
Кто-то был арестован за управление криптоплатформой, поэтому решение магистратского судьи Зии Фаруки, скорее всего, не было опубликовано. Все это является частью более широкой тенденции в том, как американские правоохранительные органы и закон работают с криптовалютами.
«Во-первых, можно ли отследить виртуальную валюту? WRONG…. Вопрос второй: виртуальная валюта освобождена от санкций? «НЕПРАВДА», — заключает Фаруки, ссылаясь на две сценки из Saturday Night Live, пародирующие телеведущего и политического обозревателя Джона Маклафлина, который отличался прямолинейным стилем.
«Мы уже давно слышим, что биткоин может использоваться для обхода санкций», — говорит Ари Редборд, глава отдела по правовым и правительственным вопросам компании TRM Labs, которая отслеживает криптомошенничество и финансовые преступления. «Это первый случай, когда Минюст возбудил уголовное дело, связанное с мошенническим использованием криптовалют для уклонения от наказания», — говорится в заявлении.
Хотя решение суда создает юридический прецедент того, что власти могут и должны отслеживать криптовалютные транзакции, в остальном оно ничем не примечательно. Решение предупреждает криптобиржи о том, что они могут быть привлечены к ответственности за помощь пользователям в избежании санкций, намеренно или ненамеренно, и служит предупреждением для тех, кто пытается это сделать.
Фаруки также добавил, что вопрос заключается в том, успеют ли правила фиатных валют за бесшовными и прозрачными платежами на блокчейне.
Состояние регулирования криптовалют
Потенциальные последствия криптовалют для мировой финансовой стабильности, а также уникальный характер технологии, лежащей в их основе, подчеркивают необходимость обсуждения вопросов регулирования и принятия решений о приоритетах как в странах, так и на глобальном уровне.
По данным Совета глобального будущего по криптовалютам ВЭФ, комплексного и устойчивого регулирования криптовалют не существует, несмотря на то, что международные группы работают над анализом рисков и подходящих политических мер в ответ на рост криптовалют.
Центральные банки и органы власти по всему миру уже следят за этой растущей тенденцией. Все они преследуют одну и ту же цель: стабилизировать свои денежные системы и способствовать инновациям и экономическому прогрессу.