Официальные лица из США, Великобритании, Канады, Австралии и Нидерландов обменялись данными и выявили более 50 криптопреступлений, связанных с криптовалютами, включая одно дело, которое может оказаться схемой Понци на сумму 1 млрд долларов. Freebitcoin на русском.
Чиновники обмениваются данными о глобальной криптопреступности
Руководители налоговых органов из стран, входящих в Объединенную группу руководителей глобальных налоговых органов (J5), встретились в Лондоне на этой неделе, чтобы обменяться разведданными и данными для выявления источников незаконной трансграничной криптоактивности, сообщило в пятницу агентство Bloomberg.
J5 была сформирована в ответ на призыв Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к странам сделать больше для борьбы с организаторами налоговых преступлений. В ее состав входят Австралийское налоговое управление (ATO), Канадское налоговое агентство (CRA), Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) и Служба уголовных расследований Налоговой службы (IRS-CI).
В ходе встречи чиновники выявили более 50 криминальных зацепок, связанных с криптовалютами, сообщает издание.
Джим Ли, начальник отдела уголовных расследований Налоговой службы (IRS), сообщил журналистам в пятницу:
Некоторые из этих зацепок … касаются лиц, имеющих значительные операции с НФТ, связанные с потенциальными налоговыми или другими финансовыми преступлениями в нашей юрисдикции».
Он добавил, что одна зацепка «похоже, является схемой Понци на сумму 1 млрд. долларов», отметив, что эта зацепка «затрагивает все страны J5».
Кроме того, чиновники выявили зацепки, связанные с децентрализованными биржами и компаниями финансовых технологий, сказал Ли, добавив, что объявления о «значительных целях» могут быть сделаны уже в этом месяце.
Нильс Оббинк, глава и генеральный директор Голландской службы фискальной информации и расследований (FIOD), сказал журналистам:
НФТ — это один из новых современных цифровых способов отмывания денег, основанных на торговле.
Оббинк отметил, что у криптовалют «меньше контроля и надзора и ограниченное регулирование, что делает их уязвимыми для мошенничества». Он подчеркнул, что «это должно привлечь наше внимание».