Парламентские слушания показали, что число случаев мошенничества с виртуальными активами в Сингапуре неуклонно растет. На слушаниях присутствовали представители правоохранительных органов, представители Министерства юстиции и внутренних дел, а также Валютного управления Сингапура (MAS).
Согласно данным, предоставленным полицией, число случаев мошенничества с цифровыми активами выросло почти в пять раз по сравнению с показателями 2019 года. В 2019 году правоохранительные органы зафиксировали 125 мошенничеств, а к концу 2021 года их число выросло до 631, что ознаменовало собой горячий сезон для инвесторов в цифровые активы.
Больше всего от мошенничества страдают рабочие-мигранты, которые, по словам парламентария Рейчел Онг, в 2021 году обошлись демографической группе в ошеломляющую сумму в 24 миллиона долларов. Неясно, почему трудящиеся-мигранты становятся жертвами мошенников, но полиция утверждает, что многие плохие игроки базируются за пределами Сингапура.
«Подавляющее большинство криптовалютных афер совершается мошенниками, находящимися за пределами Сингапура», — сказал министр юстиции и внутренних дел К. Шанмугам. «Таким образом, существует предел того, что могут сделать правоохранительные органы Сингапура».
Шанмугам сообщил во время слушаний, что «восстановление еще сложнее», когда средства покинули берега страны, но были предприняты смелые попытки обуздать случаи мошенничества. В 2018 году Национальная полиция создала целевую группу, которой поручено следить за индустрией цифровых активов, и наделила ее полномочиями сотрудничать с иностранными агентствами.
Трудовые мигранты больше всего подвержены фишингу и мошенничеству с поддельными вакансиями, а мошенничество с цифровыми активами занимает третье место. Члены парламента обсуждают вопрос о том, следует ли особо рассмотреть вопрос о выплате компенсаций трудовым мигрантам за понесенные ими убытки.
Главный регулятор смотрит на виртуальные валюты с подозрением
MAS, главный регулятор Сингапура в сфере цифровых активов, ранее заявлял, что виртуальные активы «не подходят для инвестиций широкой общественности, учитывая их высокую волатильность цен и спекулятивный характер».
После серии крахов, потрясших крупнейших игроков отрасли, центральный банк воспользовался возможностью нанести удар по экосистеме. Одним из первых предупредительных ударов стал выпуск нового руководства по рекламе виртуальных валют, в котором операторов попросили ограничить рекламу официальными каналами.
Де-факто центральный банк страны изучает деятельность поставщиков услуг цифровых активов в отрасли, а эксперты предупреждают инвесторов, чтобы они готовились к масштабным репрессиям в отрасли.
Зарабатывайте биткоины бесплатно на лучшем кране Фрибиткоин до 200$ каждый час.