Генеральный директор компании Titanium Blockchain из Калифорнии был приговорен к четырем годам тюремного заключения, что положило конец саге о первичном размещении монет (ICO) в 2018 году, в результате которой инвесторы лишились 21 миллиона долларов.
Майкл Столлери, который основал Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), был ключевой фигурой в «криптовалютной мошеннической схеме», которая включала первичное размещение монет для TBIS — проведенное в конце 2017 — начале 2018 года, согласно Министерству юстиции.
Для участия в ICO инвесторы приобретали криптовалютный токен под названием BARs. По данным Министерства юстиции, в США и за рубежом было привлечено около 21 миллиона долларов.
График цен, показывающий падение цены $BAR с февраля 2018 года по июнь 2018 года Источник: Nomics
Однако в жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2018 году Столлери обвинили в том, что он, помимо прочих обвинений, не зарегистрировал ICO в регуляторе.
В июле 2022 года он признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами за свою роль в «мошеннической схеме».
Он признался в фальсификации отдельных аспектов документов TBIS и размещении на сайте TBIS поддельных отзывов клиентов, а также в ложных заявлениях о деловых отношениях с Федеральной резервной системой США — все это служило для введения инвесторов в заблуждение относительно легитимности TBIS и перспектив получения прибыли.
Он также признался, что смешивал средства инвесторов ICO со своими собственными, используя часть из них для оплаты несвязанных расходов, таких как счета по кредитным картам и счета за свой кондоминиум на Гавайях, согласно заявлению SEC.
Хотя ему грозило до 20 лет тюремного заключения, вместо этого он отбудет в общей сложности четыре года и три месяца тюрьмы за свое участие.
SEC усиливает правоприменение
В последние годы SEC активизировала действия против криптовалютного рынка.
По данным Cornerstone Research, в 2022 году количество судебных процессов, связанных с криптовалютами, возбужденных Комиссией по ценным бумагам и биржам США, увеличилось: за год было возбуждено 30 судебных исков против участников рынка цифровых активов, что на 50% больше, чем 20 исков в 2021 году.
В отчете говорится, что правоприменение в сфере криптовалют по-прежнему является одним из приоритетных направлений деятельности SEC под руководством председателя Гэри Генслера. В 2022 году агентство инициировало 30 правоприменительных действий, связанных с криптовалютами, что на 50% больше, чем в 2021 году. https://t.co/TAzXIR7Kjt
— Cornerstone Research (@Cornerstone_Res) 18 января 2023 г.
Из 30 общих правоприменительных действий в 2022 году 14 касались первичных предложений монет (ICO), причем более половины из них включали обвинения в мошенничестве.
«Основываясь на применении критерия Howey Верховного суда США, SEC продолжает подавать иски о том, что токены, выпущенные в рамках незарегистрированных предложений ценных бумаг, связанных с ICO, являются инвестиционными контрактами, подпадающими под регулирование и правоприменение SEC», — сказал Эйб Чернин, вице-президент Cornerstone Research и соруководитель практики FinTech.
«Мы наблюдаем увеличение помощи SEC со стороны внешних агентств и организаций в ходе расследований, связанных с криптовалютами, при администрации Генслера», — добавил он.
Зарабатывайте биткоин на известном кране Фрибиткоин и получайте BTC совершенно бесплатно.